Post by xyz2700 on Jan 29, 2024 5:23:42 GMT
计划的采用和扩大是巴西商业代理人关注的问题。不仅在 2008 年危机之后（这场危机的出现要求对 20 世纪 90 年代以新自由主义为基础的资本主义经济模式进行改革），而且甚至在此之前，在国际企业领域，就出现了改变企业管理行为的警告，即：以更大的责任为指导。 在此背景下，企业和立法者创造了在商业行为中实施预防计划的新术语，如“风险管理”——风险管理、“价值管理”—— 价值管理、“公司治理”—— 公司治理、“行为”—— 行为准则 [ 1 ]等，这些概念的基础是所谓的合规计划。 英文compliance一词源自英文动词“ to comply ”，意思是遵守、遵守、遵守规则。也许，合规计划的概念可以被塑造为一种“受监管的自我监管”的自我参照系统[ 2 ]，即计划目标、内部和外部法规、法律和指导方针的程序和道德实现，旨在减轻与企业领域相关的风险。
般来说，合规性是通过一个程序植入公司的，该程序可以有不同的方法，对于预期的应用，最好的模型是基于三元组的模型：预防、检测和补救。 此时，我们将合规计划与企业界的反税务和洗钱犯罪预防联系起来，以概述理想计划的特征。然而，之前有必要简要概述刑事合规 Whatsapp 号码数据 性的含义，以分析其在日常商业生活中的作用。 首先，据观察，合规计划之前的国家措施是 2013 年 8 月 1 日第 12,846 号法律，受第 8,420/2015 号法令监管。这项立法在技术上称为《反腐败法》或《廉洁公司法》，旨在弥补巴西法律体系中关于从事非法行为损害本国和外国公共行政部门的法人实体的行政和民事责任的空白，主要是、投标和行政合同中的腐败和欺诈行为。 这项立法的“实体”无疑是诚信计划和合规计划。
七条第八条将廉洁建设作为调查和适用制裁的一种从宽因素，否则我们看看： “艺术。 7° 实施制裁时将考虑以下因素： VIII – 是否存在诚信、审计和鼓励报告违规行为的内部机制和程序，以及在法人实体范围内有效应用道德和行为准则”[ 3 ]。 换句话说，第12,846/2013号法律开始向有效实施反腐败程序（例如道德和行为准则以及监察员和举报渠道）的公司授予减轻处罚的特权，以防止非法行为的发生。采取行动并实施有效的内部变革。 出于这个原因，它也开始改变对合规性的看法和相关性，赋予它犯罪的一面。因此，近年来，刑事合规已成为预防经济犯罪的替代方案，并成为公司日常活动的一部分。 因此，为了了解刑事合规在防止危害税务系统犯罪和洗钱方面的重要性，需要对第 8,137/90 号法律（规定了危害税务系统犯罪）和第 9,613/98 号法律（规定了洗钱）进行综合分析犯罪行为。
般来说，合规性是通过一个程序植入公司的，该程序可以有不同的方法，对于预期的应用，最好的模型是基于三元组的模型：预防、检测和补救。 此时，我们将合规计划与企业界的反税务和洗钱犯罪预防联系起来，以概述理想计划的特征。然而，之前有必要简要概述刑事合规 Whatsapp 号码数据 性的含义，以分析其在日常商业生活中的作用。 首先，据观察，合规计划之前的国家措施是 2013 年 8 月 1 日第 12,846 号法律，受第 8,420/2015 号法令监管。这项立法在技术上称为《反腐败法》或《廉洁公司法》，旨在弥补巴西法律体系中关于从事非法行为损害本国和外国公共行政部门的法人实体的行政和民事责任的空白，主要是、投标和行政合同中的腐败和欺诈行为。 这项立法的“实体”无疑是诚信计划和合规计划。
七条第八条将廉洁建设作为调查和适用制裁的一种从宽因素，否则我们看看： “艺术。 7° 实施制裁时将考虑以下因素： VIII – 是否存在诚信、审计和鼓励报告违规行为的内部机制和程序，以及在法人实体范围内有效应用道德和行为准则”[ 3 ]。 换句话说，第12,846/2013号法律开始向有效实施反腐败程序（例如道德和行为准则以及监察员和举报渠道）的公司授予减轻处罚的特权，以防止非法行为的发生。采取行动并实施有效的内部变革。 出于这个原因，它也开始改变对合规性的看法和相关性，赋予它犯罪的一面。因此，近年来，刑事合规已成为预防经济犯罪的替代方案，并成为公司日常活动的一部分。 因此，为了了解刑事合规在防止危害税务系统犯罪和洗钱方面的重要性，需要对第 8,137/90 号法律（规定了危害税务系统犯罪）和第 9,613/98 号法律（规定了洗钱）进行综合分析犯罪行为。
